红色预警！莱州公安捣毁一相关特大洗钱团伙

近期，我市接连发生多起冒充领导诈骗案件。 骗子通过网络下载领导干部头像，冒充党政机关主要领导，假装关心公司经营状况和朋友近况。 ，私人账户转账不方便，要求对方帮忙转账或代付，给受害人造成财产损失，影响极其恶劣。

莱州公安曾紧急提醒，但仍有部分群众上当受骗

莱州公安积极打掉一个相关洗钱团伙

2020年12月，莱州发生一起冒充领导的诈骗案。 接警后，莱州市公安局刑侦大队反诈骗中心迅速行动。 通过对受害人被骗资金流向的深入研判，锁定了位于潍坊市某写字楼内的洗钱窝点，通过资金分析，基本掌握了窝点内的作案情况。 嫌犯的身份。 12月12日，反诈骗中心联合各单位，组织警力赴潍坊奎文区、寒亭区、昌邑市对犯罪嫌疑人进行监守候，制定周密抓捕计划，伺机抓捕. 12月14日10时许，三地抓捕民警同时出手，一举捣毁了这个洗钱团伙。 共抓获9名犯罪嫌疑人，缴获一台电脑和一张银行卡。

经审讯，该团伙供述，自今年11月中旬以来，通过在火币网注册币商，用骗款购买USDT，为诈骗嫌疑人洗钱，涉案金额逾千万元。 目前，该团伙犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

根据对案件的分析研究，反诈骗民警总结出几种冒充领导进行诈骗的方法！ （内容来源：酒泉市反虚假信息诈骗中心）

1.发送木马病毒获取通讯录

骗子利用qichacha等软件查询相关政府机关、企事业单位邮箱号码，向不明邮箱发送木马病毒，窃取政府机关或企业联系人。

“木马”木马病毒

通过木马病毒窃取QQ、微信、手机等通讯录

2.精准发送信息

骗子利用非法渠道窃取手机通讯录、QQ、微信中所有联系人的联系方式，然后准确发送信息，造成“一人信息泄露，全单位受害”的悲惨局面。

3、“暖心关怀”拉近人与人之间的距离

骗子用关心下属工作的语气，让受害人“如沐春风”，受宠若惊，认为自己的工作得到了领导的肯定，大大降低了防备心。

4. 随手找借口

就在受害人觉得与“领导”的关系更进一步时，骗子乘势提出各种转账借口，如向亲戚借钱、要求上级转账、朋友急需它，等等。

5.尽快催促

骗子抓住受害人敬畏领导、不敢质疑的心理，频繁使用“尽快”、“马上”、“马上”等催促用词，营造紧张气氛，利用时差降低可能性受害者验证转移请求的真实性。

6.制作虚假的转账截图，制造已经转账给受害人的事实

骗子会利用各种画图软件制作虚假的转账截图，向受害人提供转账卡号，取得受害人的信任，然后编造需要跨行转账24小时内到账等理由催促受害人尽快将款项转入骗子提供的银行账户。

用画图工具制作的电子转账截图

常用手段分析：

第一步，冒充领导微信，用真实照片头像和身份头衔伪装成“高仿号”。

第二步usdt有哪些诈骗手段，就生存经营现状“寒暄”“慰问”，拉近关系usdt有哪些诈骗手段，因不便提出“请求”，求助过桥转账。

第三步，伪造转账凭证，谎称自己已将钱转入受害人账户，并催促将钱转入其提供的银行账户，事后将被冻结。

遇到“我是你领导”等新型电信网络诈骗案件，应做到以下几点：

预防技巧

1、陌生微信、QQ加你为好友需谨慎

2、凡是在QQ、微信、短信中提到转账汇款的，千万不要轻易相信，都是骗局

3、不要在自己的QQ和微信上泄露个人信息和隐私

4、不要轻易打开陌生人发来的文件，容易被木马入侵

5.不要点击陌生短信链接