第一个数字货币跨境传销被破，参与人数超过200万

记者于涵

近年来，传销犯罪手段不断革新，隐蔽性和混淆性不断增强。数字货币的流行也让不法分子找到了机会。

近日，按照公安部统一指挥部署比特币发展下线是传销吗，公安机关立案侦查“PlusToken平台”网络传销案，先后抓获全部27名主要犯罪嫌疑人、82名重点犯罪嫌疑人。逃往海外的案件成员。他被绳之以法，彻底摧毁了这个在国内外盘踞的大型跨国网络传销组织。本案是公安机关查获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销，涉及参与人数超过200万，等级关系超过3000种，涉案数字货币总价值超过40种亿元。

华丽的包装难掩“拉人头”的精髓

据公安部消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人搭建“PlusToken平台”并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。

内部分工明确。平台下设技术组、营销组、客服组、配币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询响应、审核提币等工作。

参与形式具有典型的“拉头”特点：参与者通过在线推荐并支付价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”获得会员资格。币值获取平台创建的“加号”币，按照加法顺序形成上下线和层级关系。

平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并按照相应数量的“Plus”币进行分配到水平。奖励和回扣。

犯罪团伙为了吸引更多人参与，利用互联网宣传平台加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，以“国际平台”和“国外项目”为背景，他通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动来推广平台，甚至多次斥巨资举办数千场海外推介会。

在“高大上”的包裹下，平台存续期间发展会员超过200万，等级关系超过3000个，积累了比特币、以太坊等数百种数字货币。 10000，涉及金额超过400亿元（根据事发时的市场情况计算），其中大部分用于发放会员“拉头”奖励，部分为日常变现陈等人的费用。个人挥霍。

82名关键成员全部被捕

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组开展并上报公安部。

在公安部经侦局的组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行深入调研分析，初步发现搞清楚传销团伙的组织架构、人员水平和资金流向。条件。

同年6月，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方成功躲到国外。 27名主要犯罪嫌疑人被抓获归案。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集束行动，将涉嫌传销的82名骨干全部抓获。

数字货币传销是一种新的网络病毒

“随着互联网技术的普及，人们对新兴投资产品的接受度越来越高。比特币等主流数字货币的价格高于比特币。高，想要投机数字货币的投资者正在寻找新的类似比特币的产品。因此，数字货币有着巨大的市场空间。”盈灿咨询高级研究员张烨霞表示。

另外，大多数投资者对数字货币的运行机制并不清楚，无法区分“金字塔币”与数字货币的区别比特币发展下线是传销吗，这就为“金字塔币”的出现创造了可能。

银联业务相关负责人表示，与传统传销模式相比，互联网金融传销更具欺骗性、诱惑性和隐蔽性，发展速度也更快，受骗人数更多。 ，可谓“骗钱不见面”。

“Plus Token平台”的运营模式也从本质上反映了当前数字货币传销犯罪的大体格局：

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首先，通常有一种“真实的”“数字货币”，通常打着区块链等技术的幌子。但是，传销数字货币的发行不同于比特币等数字货币。算法不支持它。发行方式、数量、交易平台往往由主办方指定，可任意篡改；

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其次，投资者需要支付一定的“门槛费”才能获得加盟资格，主要表现在获得相应的商品、积分和“传销币”；

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第三，内部有一定顺序的层级，并有“下可以赚钱”、“只上不下”等激励措施，鼓励投资者直接或直接发展下线。间接方式，并根据拉取或投入的人数作为奖励或返利的依据；

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第四，主办方或平台方人为操纵成交趋势和成交价格，随着参与人数的增加操纵价格继续上涨，然后寻找成熟机会集中卖出。

风险提示

2017年，中国人民银行发布数字货币传销风险提示，提醒广大市民防范相关风险，谨防上当受骗。

中国人民银行表示，未发行法定数字货币（DC/EP），未授权任何资产交易平台进行交易。市场上交易的“DC/EP”或“DCEP”都不是法定数字货币，互联网上传输的法定数字货币的推出时间是不准确的信息。所谓互联网上的法定数字货币发行，以及个别机构以中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为可能涉及欺诈和金字塔计划。请广大公众提高风险意识。

公安部相关负责人表示，近年来传销犯罪手法不断创新，隐蔽性和混淆性越来越强。 ，始终保持打击传销违法犯罪活动的高压态势，继续会同有关部门开展源头管控和综合治理，切实维护国家正常经济管理秩序，保护合法权益。人民的权益。

同时，公安部提醒广大市民，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

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